Ильдар Клеблеев получил 10 лет тюрьмы за отмывание 500 миллионов рублей.
Столичный суд на днях вынес обвинительный приговор фигурантам уголовного дела об отмывании 500 миллионов рублей. Эти деньги похитили из разорившегося ДС-банка и купили на них другой банк – «Евростандарт», который также обанкротился. Для организатора преступления Ильдара Клеблеева прокуратур запрашивал 12 лет колонии. Для одной его сообщницы Светланы Егоровой, бывшей предправления ДС-банка, обвинение просило девять лет. Для доверенных лиц организатора Анастасии Торутевой и Виталия Вергизова – шесть и девять лет соответственно. Этот судебный процесс стал фактическим продолжением уголовного дела, по которому Клеблеев, Вергизов, а также семеро их подельников в 2020 году уже получили сроки за покушение на мошенничество. Сам эпизод относится к 2016 году, когда из ДС-банка вывели 585 миллионов рублей.
Эти деньги списали под видом выдачи кредитов подставным фирмам. Часть денег легализовали, купив 100% в уставном капитале «Евростандарта» за 350 миллионов рублей. Таким образом, новые обвинения догнали Ильдара Клеблеева, ещё не этапированного в колонию, а также Вергизова, который успел освободиться. Последнего в рамках нового процесса ограничили в действиях. Светлану Егорову и Анастасию Торутеву помимо прочего обвинили в растрате, и поместили под домашний арест. В отдельное производство выделили дело в отношении Шахида Исмаилова, собственника ДС-банка и второго предполагаемого организатора. Дело в том, что он успел выехать из страны, и пришлось объявлять его в международный розыск. Через какое-то время его арестовали в Черногории, но так и не экстрадировали.
Банк «Евростандарт» функционировал не долго. В 2017 его лишили лицензии за проведение теневых валютно-обменных операций, не находивших отражения в отчетной документации. Банк остался должен кредиторам почти 1,5 миллиарда рублей. В последний момент из хранилища банка исчезла и последняя наличность в 5 миллионов долларов. Осенью 2022 года в этой краже признали виновными исполняющих обязанности зампреда правления банка и его советника. Осуждённые в один голос утверждали, что действовали в интересах конечных собственников. Их следствие так и не установило, денег тоже не нашло. Одним из конечных бенефициаров «Евростандарта» считается Ильдар Клеблеев, которого суд в этот раз приговорил к 10 годам колонии. Светлана Егорова отправится в тюрьму на шесть лет, Анастасия Торутева – на 4 года, а Виталий Вергизов лишится свободы на 8 лет.