Они использовали сотрудников банка, чтобы провернуть схему с кредитами.
Схема работала просто. Выглядело всё примерно так: члены преступного сообщества создали несколько номинальных организаций, куда фиктивно устраивали неких работников. Потом эти «сотрудники» обращались в банки, чтобы заключить кредитный договор. И тут начинала работать самая важная часть схемы.
По версии следствия, среди членов группы было две сотрудницы банков: одна работала в «Газпромбанке», другая — в омском филиале ВТБ. Они и помогали вносить заведомо ложные данные для оценки платёжеспособности клиента. В итоге фиктивные работники получали кредиты и не выплачивали их.
Следователи считают, что с начала 2019 года преступники смогли заработать 159 миллионов рублей. Группа преимущественно состояла из женщин. Двух из них — 40-летнюю Юлию Светлову и 37-летнюю Алёну Жданову — следствие считает организаторами преступного сообщества. Кроме них в ПС входили ещё семь человек (двое мужчин и пять женщин). По информации источников «Базы», 14 сентября на подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье об организации преступного сообщества. Юлию Светлову ждёт арест, других подозреваемых — подписка о невыезде.
В ВТБ сообщили «Базе», что служба безопасности банка выявила эту схему в 2021 году, инициировав уголовные разбирательства. Банк продолжает сотрудничество со следствием.