Вы находитесь здесь:Главная/Новости/Паспортный скандал и оффшоры Наума Бабаева

Паспортный скандал и оффшоры Наума Бабаева

Паспортный скандал и оффшоры Наума Бабаева
24.01.2023

Одиозный российский бизнесмен Наум Бабаев известен кучей скандалов, связанных с его неоднозначной предпринимательской деятельностью. Что известно о том, как он ведет бизнес, вытягивая из госбанков миллиарды и переводя их в оффшоры?

Как Бабаев получил израильский паспорт и «прокидал» известного адвоката, не выплатив ему гонорар за выполненную работу, а тот, недолго думая, подал не обманщика в суд? Об это не только читайте прямо сейчас.

45-летний Наум Александрович родом из Кисловодска. По образованию финансист. Женат, трое детей. Российский бизнесмен, основатель «Русской молочной компании» и группы «Дамате».

Наум Бабаев уже израильтянин, а получая паспорт «киданул» известного адвоката, не выплатив ему обещанный гонорар

Недавно в СМИ попала весьма занимательная, довольно скандальная, а местами даже смешная история, которая касается Наума Александровича. Он сделал израильский паспорт себе и своей семье, но при этом, «прокидал» израильского адвоката, не заплатив ему за  «работу». Об этом писало популярное издание «The Moscow post».

Новости по теме:  Жительница Лондона обвинила курских полицейских в работе на НАТО

Так, месяц назад в Подмосковном суде слушалось нестандартное дело Н.А.Бабаева, в ходе которого выявилось, что он со своим семейством уже имеют паспорта Израиля, и эта паспортная тема была запущена еще в 2019-м году.

Чтобы решить паспортный вопрос, бизнесмен задействовал известного израильского адвоката Анатолия Гекенберга, который как раз и занимается вопросами репатриантов Израиля. Цена вопроса составила 9000 евро, но, как оказалось, Бабаев попросту «киданул» юриста. В итоге предприниматель получил свой новенький паспорт еще осенью 2021-го года, а адвокат, не промах, обратился в суд с заявлением об обмане и невыплате гонорара за оказанные услуги.

Как сообщало издание, родственники Бабаева крайне агрессивно пытались избавиться от их журналиста, когда тот появился на недавнем судебном заседании. Но зато получилось узнать подробности этого скандала.

Оказывается, Бабаев «прокидал» адвоката Гакенберга осознанно и спланировал это заранее, поскольку у него был другой план передислокации в Израиль через живущих там родственников. И вот здесь как раз и потребовалась помощь эксперта по репатриации на обетованную землю.

А пока решался вопрос с «передислокацией» Бабаевых глава семейства «готовился», активно наполняя свои оффшорные счета кредитными миллиардами, взятыми из российских госбанков.

Наум Бабаев и ГК «Дамате»

В 2012-м году Наум Александрович стал учредителем группы компаний «Дамате». 

Сейчас он глава совета директоров этой группы компаний, с которой связана куча финансовых скандалов.

Новости по теме:  Оставивший пост ректора РАНХиГС Мау не возвращался в Россию из Израиля

Для начала отметим, что все заработанное бабло уходит в оффшоры. Так, учредителем ООО «Управляющая компания «Дамате» со статусным капиталом в 15 миллионов рублей является кипрский оффшор «ЭЙСИ ДЕМЕЙТ ЛТД».

Выручка организации за прошлый год составила 1,5 миллиарда рублей. Прибыль за 2021-й год равна 121 миллион рублей, а за 2020-й год был убыток в размере 61,1 миллиона рублей.

Совокупные активы компании в прошлом году составляли 468 миллионов рублей.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «УК «Дамате» числится в одном арбитражном деле в качестве ответчика.

Также вышеупомянутая оффшорная компания с ограниченной ответственностью «ЭЙСИ ДЕМЕЙТ ЛТД» с 2015-го года является учредителем и в ООО «Агропромышленный холдинг «Дамате Милк» со статусным фондом в размере 43,6 миллионов рублей. 

Выручка здесь в 2021-м году составила 2,9 миллиона рублей и за год она увеличилась на 38,1%. Но в тоже время здесь просматриваются весьма тревожные факторы, указывающие на фиктивность организации, которую могут использовать для финансовых схематозов. Так, по данным ФНС, в компании зафиксирована нулевая численность сотрудников, а также на протяжении последних двух лет наблюдается убыток. В прошлом году убыток составил 80 миллионов рублей, а в позапрошлом убытки были на 32,3% меньше.

По состоянию на конец 2021-го года, совокупные активы организации составили 2,1 миллиарда рублей.

ООО «Агропромышленный Холдинг «Дамате Милк» числится в двух арбитражных делах: в одном – в качестве ответчика.

Как видите, всё в результате идет в оффшоры Наума Александровича. Но дальше –интереснее. Подробно о кредитных скандалах бизнесмена Наума Бабаева в связке с группой компаний «Дамате» читайте в материале издания «The Moscow post».

Двигаемся дальше.

Наум Бабаев и «Русская молочная компания»

В 2007-м году Бабаев учредил «Русскую молочную компанию», уставной капитал которой сейчас составляет 6,1 миллиард рублей. В 2011-м году в учредителях появилась оффшорная кипрская компания с ограниченной ответственностью ««Milky Projects Limited», которой принадлежит 49,01% организации. Еще 50,99% с 2015-го года принадлежит ООО «Риэлт Инвест». Примечательно, что при таком огромном статусном фонде за последние два года у компании не было продаж, а также наблюдается нулевая численность сотрудников. А отсутствие выручки и работников – признаки фиктивности организации.

Результат работы «Русской молочной компании» за прошлый год составил 18 миллионов рублей, а в позапрошлом году вообще был убыток 90,7 миллионов рублей.

В 2021-м году совокупные активы компании составляли 5,9 миллиардов рублей, что на 1,8 миллиардов меньше, нежели в 2020-м году. Чистые активы равны 5,3 миллиарда рублей.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «Русская молочная компания» числится в 4 судебных арбитражных делах и только в одном из них выступала в качестве истца.

Что касается одного из соучредителей «Русской молочной компании», а именно ООО«Риэлт Инвест»со статусным фондом 3,1 миллиарда рублей, то эта организация также имеет признаки сомнительного предприятия. Здесь также фиксируется нулевая численность сотрудников и отсутствие продаж за последние два года, а следовательно, не исключено, что компанию могут использовать для финансовых схематозов.

К тому же есть еще один примечательный момент. Учредителем этой компании числится все та же оффшорная кипрская компания «Milky Projects Limited».

В прошлом году ООО «Риэлт Инвест» получило убыток в размере 806 тысяч рублей, а в позапрошлом году убыток был почти на 76% больше. Что касается совокупных активов организации, то они, по состоянию на 31.12.2021, равны 3,3 миллиардам рублей. Чистые активы компании составляют 3 миллиарда рублей.

В общем, все это выглядит весьма сомнительно: здесь всё также уходит в оффшоры, нулевая численность сотрудников, отсутствие выручки… И это, к слову, далеко не все компании из этой связки, но там тоже история не але.

Так, что же получается? Одиозный предприниматель Наум Бабаев выводит кредитные госсредства через свои компании в оффшоры и активно «готовится» к переезду в Израиль?

Продолжение следует.




TOP