Лица, которые могут быть причастны к хищениям из "ДС-Банка" и банка "Евростандарт", могли иметь отношение к олигархам Тимченко и Канокову, и работать "под крылом" экс-зампреда ЦБ Василия Поздышева.
Продолжаются судебные разбирательства по поводу хищений из "ДС-банка" более полумиллиарда рублей. На скамье подсудимых - Ильдар Клеблеев, которого следствие считает фактическим собственником "ДС-банка", и его доверенные лица Виталий Вергизов и Анастасия Торутева, а также экс-предправления банка Светлана Егорова.
В деле фигурирует банк "Евростандарт", как и "ДС-Банк", вычищенный и лишенный лицензии. Якобы похищенные в "ДС-Банке" деньги злоумышленники "отмыли", купив банк "Евростандарт". А потом "схлопнулся" и он.
Странно, что следствие почему-то не смогло отыскать конечных бенефициаров банка "Евростандарт". А мы напомним, что одним из ключевых собственников с долей в 23% ранее был Ауес Шогенов - бывший топ-менеджер "Международной зерновой компании" от концерна Glencour, который традиционной связывают с интересами олигарха Геннадия Тимченко. Кроме того, к менеджменту "Евростандарта" могли иметь отношение люди из команды олигарха Арсена Канокова.
Подробности - в материале корреспондента The Moscow Post.
"Уши" Канокова
С 2014 года и до конца деятельности КБ "Евростандарт" (в т.ч. после смены формы собственности с ЗАО на ООО) руководил Вячеслав Шаваев.
Фото: Rusprofile.ru
Он же с 2018 года является гендиректором ООО "Гранд". Оно, в свою очередь, контролируется ООО "Планета-Бизнес" и Каноковой Мадиной Арсеновной - предположительно, молодой и перспективной дочерью сенатора Арсена Канокова.
Фото: Rusproflie.ru
Она же контролирует и ООО "Планета-Бизнес" с активами на 200 млн рублей, и она же является массовым учредителем юридических лиц - их у нее набралось три десятка. Т.е. скорее всего, она "номинал" своего влиятельного отца в части приписываемой ему бизнес-империи.
Мог ли Арсен Каноков участвовать в схеме по разграблению "Евростандарта" через, предположительно, своего человека Вячеслава Шаваева? В это можно поверить, если знать окружающие Канокова скандалы.
В прошлом он руководил Кабардино-Балкарией, которая при нем стала настоящим рассадником преступности, особенно, коррупции. Напомним, что с поста он ушел на фоне громкого коррупционного скандала, который связывали с разделом бизнеса в регионе.
Летом 2012 года в администрации Республики прошли масштабные обыски. Задержанной оказалась значительная часть команды Арсена Канокова: глава администрации президента КБР Владимир Жамборов, его брат - замглавы республиканского Минимущества Руслан Жамборов, его начальник - министр государственного имущества и земельных отношений КБР Хабдульсалам Лигидов и их знакомая - известная в республике бизнесмен и модельер Мадина Хацукова. При этом, как пишет Lenta.ru, трое из них оказались родственниками Канокова.
Скандальный сенатор Арсен Каноков формально оказался абсолютно не при чем. А на самом деле? Фото: http://council.gov.ru/events/multimedia/photo/56585/
Сегодня же холдинг "Синдика", который контролируют члены его семьи, всасывает в себя один актив за другим. Недавно связанные с ним структуры стали собственником пяти компаний группы OBI, до этого отметились другими приобретениями. Деньги и власть у Канокова есть в избытке.
Тем не менее, без поддержки Центробанка провернуть такое с двумя банками сразу было бы сложно. По нашей информации, "прикрывать" схемы мог бывший зампред ЦБ Василий Поздышев, который и сейчас играет одну из ведущих ролей в регулировании банковской деятельности РФ.
История берет начало в 2016 году, когда "ДС-банк" лишился лицензии. Оказалось, что за некоторое время до этого почти все находившиеся на счете банка деньги под видом выдачи кредитов были переведены на счета подконтрольных расхитителям фирм-однодневок.
При этом ранее банк на 71,4% принадлежал ООО "ФКГ "АКЭФ", владельцами которого выступали кипрские офшоры "Порсен Коммершиал Лимитед" и "Имирио Коммершиал Лимитед". Их реальные бенефициары неизвестны. ООО "ФКГ" АКЭФ" уже также ликвидировано, а в учредителях его остался только "Порсен". Само же ООО могло быть выпотрошено - убыток компании по итогам 2015 года - 128 млн рублей, стоимость активов минус почти 50 млн рублей.
Так что часть средств кредитной организации могла оказаться на Кипре - причем еще до того, как у банка формально сменились собственники.
Дух Тимченко
Следующая часть истории связана с легализацией средств, якобы похищенных Ильдаром Клеблеевым - а именно покупкой 100% долей банка "Евростандарт". В 2017 году у банка также отозвали лицензию - в его деятельности прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в проведении сделок, направленных на вывод ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.
Т.е. из банка тоже похитили деньги, за что на скамье подсудимых оказались новые фигуранты: бывшие и. о. заместителя предправления банка "Евростандарт" Наталья Важнаткина и Дарья Гнездич, а также экс-советник последней Олег Олдман.
Как пишет "Коммерсант", следователям якобы не удалось установить конечных бенефициаров банка, в чьих интересах действовали вышеназванные лица. А что же покупатели структуры в лице Клеблеева? Но интересно другое, ведь все прошлые собственники тоже известны.
Как утверждают авторы сайта "Банки.ру", до этой истории банком владела целая россыпь физлиц с небольшими долями. Это Юрий Работкин, Станислав Пигульский, Владис Казлаускас и множество других. Получается, именно они продали 100% долей банка новым собственникам, которые к тому моменту уже должны были засветиться в скандале с "ДС-Банком".
Но до этого у банка были другие собственники, и вот там уже есть более примечательное лицо. Ранее 23% структуры владел Ауес Шогенов. Предположительно, человек из команды олигарха Геннадия Тимченко, структуры которого выступают чуть ли не главными подрядчиками по всем крупным государственным стройкам. Еще раньше за Шогеновым было более 40% кредитной организации.
А до своей карьеры банкира Ауес Шогенов трудился заместителем гендиректора "Международной зерновой компании" (МЗК), созданной офшорным трейдером "Гленкор". В середине нулевых МЗК занималась массовой скупкой зерновых элеваторов в России.
При этом саму "Гленкор" неоднократно пытались связать именно с олигархом Геннадием Тимченко, который благодаря своим колоссальным капиталам и возможностям наверняка мог иметь возможность влиять на кадровую политику трейдера - особенно в российских "дочках".
Легко можно предположить, что сам Шогенов светиться в крахе того же "Евростандарта" не хотел. И вот он продает банк, а новые собственники позволяют легализовать через эту структуру деньги, украденные в "ДС-Банке"?
ЦБ в деле
Как уже говорилось, конечным бенефициаром "ДС-Банка" перед его крахом правоохранители считают Ильдара Клеблеева. Но он и другие вышеназванные фигуранты - уже не первые, кто проходят по этому делу. Ранее обвинения в хищениях предъявили и.о. предправления банка Игорю Синюхину и президенту банка Федору Цырульнику. А также - нескольким сотрудникам ЦБ, что особенно интересно.
Напомним, что в 2018 году Клеблеев уже получил срок: за покушение на мошенничество. Представляясь высокопоставленным сотрудником Центробанка, в сговоре с представителями которого он и действовал, Ильдар Клеблеев требовал от руководства КБ "Агросоюз" 1 млн евро за прекращение проверки этого кредитного учреждения регулятором.
Представлялся сотрудником ЦБ! А позже выяснилось следующее: оказывается, сотрудники ЦБ, которые должны были надзирать за "ДС-Банком", также оказались замешаны в его крахе. По версии следствия, они предупредили банкиров о проверке и готовившемся отзыве лицензии, после чего из банка вывели все средства. Об этом пишет "Коммерсант".
Кто же Ильдар Клеблеев – талантливый махинатор, организатор хищений, или же "спецпорученец" людей посерьезней? Фото: https://newvz.ru/info/116484.html
Можно, конечно, поверить, что рядовые сотрудники на свой страх и риск, желая получить средства незаконным путем, подсобили вероятным махинаторам. Но куда вероятней другой вариант: за банком присматривал кто-то из высокопоставленных сотрудников регулятора, который на процессах краха и санации банков съел собаку.
По нашей информации, таким сотрудником может быть бывший зампред Центробанка Василий Поздышев. С 2019 года он занят не менее интересным делом - возглавил Фонд консолидации банковского сектора, который сам фактически и создал. Эта та самая "кубышка", в которой аккумулируются средства для финансового оздоровления рухнувших банков.
Чем больше банков оказались в такой ситуации - тем больше средств требуется Фонду, тем жирнее становится навар в случае каких-либо коррупционных проявлений.
Еще в 2016 году The Moscow Post предполагал, что Поздышев мог создать бесперебойную систему "решения вопросов" с представителями банковского бизнеса. Будто бы его агенты могли с радостью помогать решать проблемы банков по "сходной цене". Однако, однажды заплатив, банкиры могут столкнуться с еще большими претензиями регулятора, вплоть до краха всей банковской структуры.
Поэтому, если к "Евростандарту" действительно имели отношение Каноков, Тимченко и Поздышев, то неудивительно, что "концов" следствие не нашло - разве что стрелочников.