В ходе операции против синдиката (по данным полиции Сингапура, он отмывал прибыль от незаконных схем и деятельности онлайн-казино), которую провели в середине августа при участии более 400 правоохранителей, задержали десятерых человек.
На судебном слушании 5 сентября власти сообщили, что конфисковали как минимум 1,8 миллиарда сингапурских долларов (1,32 миллиарда долларов США) в виде наличных, криптовалют и различных активов, в том числе дизайнерских сумок и украшений.
Сразу после операции правоохранители заявили, что изъяли 50 транспортных средств и 94 объекта недвижимости в Сингапуре общей стоимостью почти 600 миллионов долларов.
Журналисты узнали, что двоим задержанным принадлежат в Лондоне три объекта, купленные в декабре 2021 года за 56 миллионов долларов суммарно.
Согласно документам из британского коммерческого реестра, два соседних помещения в элитном торговом районе (одно из них, как и до совершения сделки, арендует магазин спорттоваров Foot Locker) приобрела зарегистрированная на Острове Джерси компания New Yihao Limited, бенефициаром которой значится Су Хайджин.
Су Хайджин
По сообщениям сингапурских правоохранителей, Су был среди задержанных в августе; с ним и его женой связаны активы как минимум на 117 миллионов долларов.
Как выяснили журналисты, поставщик финансовых услуг Fiduchi Group помог основать New Yihao всего за два месяца до покупки недвижимости в Лондоне.
Согласно регистрационным документам с Острова Джерси, среди клиентов Fiduchi также фирма — продавец люксовых яхт Imperial Yachts. Компания и ее владелец Евгений Кочман с прошлого года под санкциями США за помощь российским олигархам в «сокрытии, перемещении и сохранении состояния и элитных активов».
Изъятые у задержанных дизайнерские сумки
Журналисты узнали, что у Су есть паспорта Китая, Камбоджи и Кипра. По словам его адвоката, Су приехал в Сингапур в 2017 году. Он инвестировал в различные бизнесы, в том числе в группу компаний по производству продуктов и напитков, которая владеет популярной сетью ресторанов морской кухни. По данным газеты Straits Times, Су также был членом гольф-клуба Sentosa и спонсировал в Сингапуре президентский благотворительный теннисный турнир.
За неделю до того, как Су купил недвижимость в Лондоне, Линь Баоин, которую также задержали в Сингапуре, приобрела пентхаус в ведущем финансовом районе британской столицы — согласно кадастровым документам, за 1,8 миллиона фунтов (2,2 миллиона долларов).
Сообщается, что вместе с Линь задержали ее супруга Чжан Жуйцзиня — власти конфисковали у них средства и активы на сумму свыше ста миллионов долларов.