Как был разорён строительный актив из Тулы. Причём тут резидент Сколково и депутат Госдумы Хор? Совладелец компании-резидента "Сколково" оказался замешан в скандальной истории в Туле - бывшие бизнес-партнёры требуют возбудить уголовное дело по факту вывода ликвидных активов. После того, как в тульской компании "БТ" получил контролирующую долю бизнесмен Валерий Рощупкин, она успела потерять недвижимость, обанкротиться и ликвидироваться. А теперь в стадии ликвидации и актив, на который переводилось имущество. Заинтересованная сторона прячет концы в воду? В истории также может быть замешан фигурант целой серии скандальных дел депутат Госдумы Глеб Хор.
В редакцию The Moscow Post пришло письмо от читателя Геннадия Сидоренко, который был владельцем доли в тульской компании "БТ".
В своём письме Геннадий Васильевич рассказал, что не может добиться справедливого и законного рассмотрения заявления правоохранительными структурами Тулы и Москвы. В своём письме читатель рассказывает о выводе ликвидного имущества компании, с которым он не согласен, также как и с последующим банкротством юрлица.
По словам Геннадия Сидоренко, в 2016 году сотрудниками областного Следкома доводы заявителей нашли "объективное подтверждение", а в мае 2021 года по этой ситуации было возбуждено уголовное дело по статье "Преднамеренное банкротство", но "данное дело было быстро прекращено из-за отсутствия события преступления". Подобный расклад Геннадия Васильевича не устроил. Он считает, что действиями бывшего совладельца "БТ" ему причинён значительный ущерб, а правоохранительные органы не хотят этого увидеть.
Так что же всё-таки произошло много лет назад с тульской компанией? Попытаемся в этом разобраться.
Как в компанию попал новый совладелец
По данным единого госреестра юрлиц, ООО "БТ" было учреждено в июне 2004 года. По основному виду деятельности относилось к строительной сфере, но, судя по активам, занималось и производством стройматериалов. В апреле 2018 года актив был ликвидирован после не долгой банкротной процедуры, которую инициировала компания, аффилированная с бизнесменом, получившим долю в "БТ". С него-то вся история и началась.
Интересы "БТ" и Рощупкина пересекались ещё в 2007 году, когда в состав компании вошло ЗАО НПО "Росиндустрия-Холдинг", которым и руководил фигурант. Позднее ЗАО продало свою долю другой компании - ООО "Автосельмаш-Групп", единственным владельцем которой был всё тот же Рощупкин, но в ноябре 2012 года это ООО вышло из состава участников. И в этот период 50% доли в фирме оказались не распределены между участниками и числились как доля самого юрлица. В декабря 2012 года было принято решение о продаже 50% доли ООО "БТ" новому физлицу - Валерию Рощупкину.
О продаже доли Рощупкину.
Позднее, в 2016 году Геннадий Сидоренко через суд попытался перевести права на долю на себя, требуя признать решения собрания собственников не действительными, но суд отклонил требование.
Постепенно доля Рощупкина в компании доросла до контролирующей - до 75%. На момент ликвидации ООО "БТ" его владельцами числились Валерий Рощупкин с долей 75%, Геннадий Сидоренко - 17,5%, Михаил Петренко - 4,5%, Дмитрий Соболев - 2,25%, Татьяна Сорокина - 0,75%. При этом у Рощупкина с Петренко и Соболевым был ещё один общий актив - ООО "Семейный Доктор", ныне ликвидированное.
Судя по всему, корпоративный конфликт возник в компании в 2014 году, когда было выполнено отчуждение некоего имущества.
Как следует из материалов одного судебного спора, "возникновение же в обществе корпоративного конфликта в 2014 году в связи с заключением обществом "БТ" сделок по отчуждению имущества, принадлежащего обществу, совершение которых стало возможным, в частности, в связи с размером доли участия г-на Рощупкина В.Н. в уставном капитале".
Новости по теме: Бенефициары ЧВК Вагнер
О корпоративном конфликте в компании.
Долговая яма и потеря активов
Еще в 2007 году ООО "БТ" подписало договор займа с неким ООО "Генезис-Рус", которое на сегодня принадлежит физлицу, связанному с Рощупкиным. Кто был владельцем компании на момент подписания договора займа установить не удалось. Данных сведений "Руспрофайл" и ЕГРЮЛ не содержат.
Именно этот договор и долг привели к потере основного ликвидного имущества - нежилого административного здания общей площадью 1748,6 кв.м в пер. Черниковский, 4 в Туле и участка под ним площадью 1076 кв.м.
В мае 2015 года, когда Рощупкин уже был основным владельцем, через суд между ООО "Генезис-Рус" и ООО "БТ" было заключено мировое соглашение, по которому вышеуказанные объекты передавались в собственность ООО "Генезис-Рус" "в счет исполнения обязательств (погашения задолженности) по спорным договорам займа, дополнительных соглашений к ним, в счёт уплаты основного долга, процентов за пользование займом, суммы за пользование чужими денежными средствами, суммы уплаченной государственной пошлины, с момента подписания сторонами и утверждения настоящего мирового соглашения судом". За это компании "БТ" прощался "долг в размере суммы задолженности: 84 000 791 руб. 26 коп. и сумму судебных расходов".
Мировое соглашение по делу.
А тут стоит обратить внимание на любопытный нюанс. Как следовало из другого судебного спора, после увеличения доли Рощупкина до 75% в "БТ" была принята новая редакция устава, по которой не требуется единогласное одобрение крупных сделок. А позднее это дало возможность одобрить сделку - заключение мирового соглашения, которую от "БТ" подписала некая г-жа Канатчикова, а той выдал доверенность директор ООО "БТ" Игорь Кардаманов. Тут стоит отметить, что Кардаманов был связан с Рощупкиным и по другому активу - ООО "Лестехмаш-Щекино".
Связи Рощупкина и Кардаманова.
Не знаю, насколько экономически необходимо было в 2007 году для ООО "БТ" брать многомиллионные займы у компании, аффилированной с Рощупкиным, но в рамках судебных слушаний о подписании мирового соглашения возник небольшой конфликт. Как следует из материалов суда, "участники ссылаются на оплату большей суммы задолженности ООО "БТ" перед ООО "ГЕНЕЗИС-РУС", прикладывая копии платежных поручений". Но этот довод суд не принял в расчёт, так как вторая сторона предоставила свои контраргументы.
Примечательно: в деле о долге и переходе активов к "Генезис-Рус" в качестве иного лица уже участвовал представитель следственных органов - СУ СК России по Тульской области Следственный отдел по Привокзальному району г. Тула (следователь следственного отдела лейтенанту юстиций Ярышев А.А.), но его роль в материалах дела не раскрывалась.
Так, крупный актив "БТ" перешел к компании "Генезис-Рус", тоже, как оказалось, далеко не чужой для Рощупкина. Владельцем актива на сегодня выступает Александр Филимонов. Он же является директором резидента "Сколково" - ООО "ИК "Генезис", среди владельцев которых есть два офшора с неизвестными бенефициарми - PORTAFERY INVESTMENTS LIMITED и SANTAMARTI LIMITED, гражданин не известно какой страны Александр Курцман, а также компания "Гентех". Основным владельцем последней с долей 75% является Валерий Рощупкин.
Помимо этого, у ООО "ИК "Генезис" есть "дочерний" актив в Ленобласти - ООО "СМК Генезис", которым руководит Роман Валерьевич Рощупкин.
Банкротство "БТ": спешка и подозрения
Компания "БТ", утерявшая свои ликвидные активы, довольно быстро, в июне 2016 года, стала фигурантом банкротного дела. И инициировала банкротное производство, судя по всему, снова не чужая Рощупкину компания - ООО "ТПК Спецнефтеснаб". На сегодня её директором и владельцем доли числится некая Лидия Поляничко, с которой у Рощупкина был общий актив, - ООО "Институт каркасного проектирования "Генезис-Интерпроект". Более того, человек с такими же данными в 2015 году подписывал мировое соглашение от имени "Генезис-Рус" в сделке с "БТ".
В рамках банкротного дела участники общества выражали своё несогласие. В частности, они требовали вызвать в качестве свидетеля тогда уже бывшего директора "БТ" Кардаманова, но суд отклонил это требование, уточнив, что "позиция и ходатайство о вызове свидетеля сводится к оспариванию представителем участников должника выводов, сделанных в анализе финансового состояния деятельности должника, заключении о наличии (отсутствии) признаков фиктивного банкротства
В 2018 году компания-банкрот "БТ" была ликвидирована.
О связях и активах Рощупкина
Новости по теме: Появился список людей, отправивших Машу Москалеву в приют за рисунок
Кто же такой Валерий Рощупкин - фигурант скандальной истории, произошедшей в Туле?
Как показал анализ его активов, у данного г-на весьма занимательные связи.
Вот, к примеру, ООО "Генезис-Рус" является соучредителем компании "Генезис-Инвест". Вторым совладельцем актива является ООО ИФК "ДАН", которое в свою очередь принадлежит Наталье и Глебу Яковлевичу Хору. Данные последнего полностью идентичны данным депутата Госдумы от Саратовской области. Косвенно тот факт, что это не просто однофамильцы подтверждает и то, что владелец "Дана" фигурирует в санкционных списках США, ЕС, Украины, как и депутат Хор.
Актив Хора и Генезис-Рус.
Глеб Хор ранее фигурировал в целой серии скандальных историй, о которых The Moscow Post рассказывал неоднократно.
Помимо Хора, в активе Рощупкина есть и иные примечательные знакомства. Так Валерию Рощупкину принадлежало орловское ООО "Автосельмаш-Групп" (ныне ликвидировано), где директором был его близкий родственник - Леонид Рощупкин. Последний в свою очередь совместно с иными членами семьи Рощупкиных владеет ООО "Агора", которое занимается оптовой продажей сельхозпродукции, в том числе в Европу и страны Азии. Также Леонид Рощупкин был совместно с упомянутым в этой истории не раз ООО "Генезис-Рус" совладельцем ООО "Генезис-Агро". Что говорит об ещё более тесной связи между родственниками.
В свою очередь у Леонида Рощупкина через ООО "РД-Проект" в качестве бизнес-партнёра был некий Александр Дорогавцев - владелец ООО "РД+Проект", которое работает не только в Орловской области, но и в целом по стране, в том числе выполняет проекты в Москве.
Дорогавцев и Рощупин.
Что интересно: на сайте одной московской компании - ООО "Восточная строительная компания" в качестве главного конструктора фигурирует полный тёзка Дорогавцева, который с 2016 г. по настоящее время — член Совета директоров этой компании. А принадлежит ВСК некоему гражданину Австрии Вадиму Левину. В 2009 году газета "Коммерсант" сообщала о некоем Вадиме Левине, покинувшем пост первого зампреда правления ВТБ, которого издание называло одним "из самых влиятельных топ-менеджеров банка", личным другом "министра финансов и главы наблюдательного совета ВТБ Алексея Кудрина". Возможно, конечно, российский Левин и австрийский всего лишь тёзки.
Ещё одна любопытная ниточка связей г-на Рощупкина наметилась через некую Национальную ассоциацию участников рынка арендного жилья (НАУРАЖ), в создании которой приняло участие ООО "Генезис-РУС". Помимо неё, учредителями числятся АО "Баркли" Леонида Казинца, а также компании из дивизиона группы "ПИК" (основатель группы - Сергей Гордеев). Руководителем НАУРАЖа является Дмитрий Будаков, который был бизнес-партнёром Рощупкина и Поляничко по ООО "Институт каркасного проектирования "Генезис-Интерпроект".
Учредители НАУРАЖА.
Вот такие вот занимательные связи у семьи Рощупкиных.
Вся ситуация вокруг "БТ", в том числе быстрое банкротство всех участников истории, выглядит как попытка спрятать концы в воду. Возникает вопрос, а правы ли были следователи, когда заявили, что для возбуждения уголовного дела нет оснований? А может, всё же, внимательнее посмотрите?